SUIZA SE VE OBLIGADA A ABRIR SUS CAJAS FUERTES: NUEVA LEY EXIGE IDENTIFICAR A LOS DUEÑOS DE FIDEICOMISOS OPACOS

El Parlamento Federal de Suiza aprobó por mayoría la Ley de Transparencia Corporativa, una normativa que elimina las lagunas legales del secreto bancario y obliga a los bancos de Ginebra y Zúrich a registrar el nombre completo del beneficiario final de cada entidad jurídica, corporación off-shore o fideicomiso registrado en el país.

La reforma se aprobó bajo la amenaza directa del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de incluir al sistema bancario suizo en su "lista gris" de paraísos opacos.